शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक और व्यवसायी दीपक कोठारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में दावा किया गया है कि यह घटना 2015 से 2023 के बीच हुई। कोठारी ने आरोप लगाया कि दंपति ने अपने व्यवसाय के विस्तार के बहाने पैसे लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया।

कोठारी के अनुसार, 2015 में, शेट्टी और कुंद्रा ने एक मध्यस्थ के माध्यम से उनसे अपनी कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड, जो लाइफस्टाइल उत्पादों का प्रचार करती थी और एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म चलाती थी, के लिए ₹75 करोड़ का ऋण मांगा। प्रस्तावित ब्याज दर 12 प्रतिशत थी।

बाद में, कथित तौर पर, उन्होंने उनसे ऋण के बजाय "निवेश" के रूप में धनराशि देने को कहा, और उन्हें मासिक रिटर्न और मूलधन की अदायगी का आश्वासन दिया।

कोठारी ने दावा किया कि उन्होंने शेयर सब्सक्रिप्शन समझौते के तहत अप्रैल 2015 में ₹31.95 करोड़ और एक पूरक समझौते के तहत सितंबर 2015 में ₹28.53 करोड़ हस्तांतरित किए। कुल राशि बेस्ट डील टीवी के बैंक खातों में जमा की गई।

आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) वर्तमान में वित्तीय लेनदेन, समझौतों और धन के कथित दुरुपयोग की विस्तृत जांच कर रही है।