₹1,000 करोड़ के साइबर क्राइम रैकेट मामले में: CBI ने चार चीनी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की

अधिकारियों ने बताया कि CBI ने चार चीनी नागरिकों सहित 17 लोगों और 58 कंपनियों के खिलाफ एक ट्रांसनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क में उनकी कथित भूमिका के लिए चार्जशीट दायर की है। इस नेटवर्क ने शेल कंपनियों और डिजिटल घोटालों के एक बड़े जाल के ज़रिए ₹1,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम हड़प ली थी।

अक्टूबर में इस रैकेट का भंडाफोड़ करने के बाद, जांचकर्ताओं ने एक ऐसे सिंडिकेट का पता लगाया जो बहुत ही सुनियोजित तरीके से काम करता था और कई तरह के फ्रॉड करने के लिए एक विस्तृत डिजिटल और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर था। इनमें गुमराह करने वाले लोन एप्लीकेशन, फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम, पोंजी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग मॉडल, नकली पार्ट-टाइम जॉब के ऑफर और धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म शामिल थे।