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08 October . 2024
कार्वी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने कई जगहों पर की छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में हैदराबाद और पूरे भारत में कई स्थानों पर छापे मारे।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में, घोटाला प्रभावित कार्वी समूह के प्रमोटरों में से एक को पहले बैंक ऋण में चूक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी इंडसइंड बैंक द्वारा दी गई शिकायत पर आधारित थी।
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