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27 November . 2024
ईडी ने कथित PMLA मामले में स्टॉक ब्रोकर्स, फाइनेंस फर्मों के परिसरों पर छापे मारे
ईडी ने पीएमएलए के तहत चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में स्टॉक ब्रोकर्स और फाइनेंस कंपनियों के 16 परिसरों की तलाशी ली। जांच से पता चला कि कंपनियों के निदेशकों और लाभार्थी मालिकों ने ऑफ-मार्केट लेनदेन में 160 करोड़ के शेयर स्थानांतरित किए। छापेमारी के दौरान 1.04 करोड़ रुपये की नकदी, सोना और हीरे के आभूषण जब्त किए गए और 30 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों की पहचान की गई।
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