पनामा पेपर्स: आठ साल बाद आज कर चोरी घोटाले में 27 लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा

"पनामा पेपर्स" कर चोरी घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सत्ताईस लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा, जिससे पता चला कि दुनिया के कितने अमीरों ने अपतटीय कंपनियों में संपत्ति जमा की है। 

पनामा की आपराधिक अदालत में जिन प्रतिवादियों पर मुकदमा चलना है, उनमें जुर्गन मोसैक और रेमन फोंसेका मोरा शामिल हैं, जो इस घोटाले के केंद्र में अब बंद हो चुकी लॉ फर्म के संस्थापक हैं।

उनकी कंपनी मोसैक फोंसेका से लीक हुई 11.5 मिलियन फाइलों में अरबपति, राजनेता और यहां तक कि खेल सितारों सहित प्रभावशाली हस्तियां शामिल थीं।

आइसलैंड के प्रधान मंत्री सिगमंडुर डेविड गुनलॉगसन को अपने परिवार के विदेशी खाते होने का खुलासा होने के बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधान मंत्री नवाज़ शरीफ़ को दस्तावेज़ों में फंसाए जाने के बाद जीवन भर के लिए पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

अन्य लोगों में पूर्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री डेविड कैमरन, फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति मौरिसियो मैक्री और स्पेनिश फिल्म निर्माता पेड्रो अल्मोडोवर शामिल हैं।

फ़ाइलें एक जर्मन समाचार पत्र, सुएडडॉयचे ज़ितुंग को लीक कर दी गईं, जिसने उन्हें खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के साथ साझा किया।

घोटाले में फंसे लोगों में से कई ने अपनी विदेशी उपस्थिति को स्पष्ट करने के लिए कारण बताए और कहा कि उन्होंने अवैध रूप से काम नहीं किया।

फिर भी, मोसैक फोंसेका ने 2018 में कहा कि यह उसकी प्रतिष्ठा के लिए "अपूरणीय क्षति" के कारण बंद हो जाएगा।

घोटाला सामने आने के बाद से पनामा ने नया कानून अपनाया है, लेकिन मध्य अमेरिकी देश यूरोपीय संघ की टैक्स हेवन ब्लैकलिस्ट में बना हुआ है।

तथ्य यह है कि पनामा पेपर्स के खुलासे के समय मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इसके कानूनों का कुछ हिस्सा अस्तित्व में नहीं था, जिससे न्यायपालिका द्वारा दोषसिद्धि हासिल करने के प्रयास जटिल हो सकते हैं। पनामा में, कर चोरी का अपराध केवल 2019 से और सालाना 300,000 डॉलर से अधिक की राशि के लिए दंडनीय है।

2023 में, निर्माण समूह ओडेब्रेक्ट से जुड़े ब्राजील के "कार वॉश" भ्रष्टाचार घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मोसैक और फोंसेका पर पनामा में मुकदमा चलाया गया था। अभियोजन पक्ष ने उस मामले में दोनों के लिए 12 साल तक की जेल का अनुरोध किया। सज़ा का ऐलान अभी नहीं हुआ है l न्यायपालिका के अनुसार, नवीनतम सुनवाई 26 अप्रैल तक चलने की उम्मीद है।