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24 November . 2024
जांच एजेंसी ने केरल स्थित पोंजी कंपनी पर छापा मारा
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने केरल स्थित एक कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत विभिन्न राज्यों में कई स्थानों पर छापे मारे, जिसने कथित तौर पर पोंजी स्कीम के जरिए जमाकर्ताओं से 1,500 करोड़ रुपये ठगे। केरल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हाईरिच ऑनलाइन ग्रुप के प्रमोटरों के परिसरों पर 11 जून को छापेमारी की गई। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला केरल पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर से जुड़ा है।
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