प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि उसने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी एस मेघला के बैंक खातों से भारी मात्रा में नकद जमा बरामद किया है। एजेंसी ने यह भी कहा कि उसने आपत्तिजनक साक्ष्य एकत्र किए हैं जो कथित घोटाले की आय के उपयोग का संकेत देते हैं। सबूतों ने घोटाले की सांठगांठ और कार्यप्रणाली को स्थापित किया, जो तब हुआ था जब सेंथिल बालाजी 2011-15 के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता के शासन के तहत अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे।